Арестуваха българка и израелец за пране на пари - bulgaria.utre.bg

Арестуваха българка и израелец за пране на пари

02 юли 2018, 17:45 | Ани Валентинова
  • Снимка:
    pixabay.com

Изпрали над 1 410 100 евро в София

Българка и израелец са арестувани по обвинение за пране на пари, придобити чрез измама, съобщиха от прокуратурата. Става дума за пране на 1 410 169 евро в София. Парите са придобити чрез измама на територията на Франция и Белгия.
Двамата регистрирали множество търговски дружества в София. По сметките на дружествата са постъпвали пари от трансфери от чужбина, без да са налице реално извършени търговски сделки. Двамата са знаели, че парите, които пристигат, са придобити чрез измами, извършени в чужбина.



Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета
 
 


Още новини от Крими