САЩ глобява Дойче банк с $41 млн. - bulgaria.utre.bg

САЩ глобява Дойче банк с $41 млн.

31 май 2017, 16:11 | Дани Стоянов
  • Снимка:
    wikimedia commons

Причината е слабият контрол върху прането на пари

Федералният резерв на САЩ заяви, че ще глоби Дойче банк с 41 млн. долара заради пропуски в контрола върху прането на пари след скандал, включващ милиарди долари в руски рубли, съобщава Deutsche Welle. Мярката е срещу "небезопасни и рисковани" практики в американското банкиране на германската финансова институция.

Централната банка на САЩ е установила, че местното подразделение на Дойче банк не е успяло да поддържа ефективна програма, с която да спазва американските закони срещу прането на пари и в областта на банковата тайна. Властите в САЩ твърдят, че рубли на стойност около 10 милиарда долара са "изпрани" чрез банката между 2011 и 2015 година през Москва, Ню Йорк и Лондон.

Подозира се, че Дойче банк е пропуснала възможности да засече прането на пари заради провал на надзорните функции.

Мултимедия



Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета
 
 


Още новини от Портфейл